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  • 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
  • 2019-03-28
 1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心
 (地址:台北市復興北路99號15樓)
 (召開時間:上午九時正)
4.召集事由一、報告事項:
   1.107年度營業報告。
   2.審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。
   3.對大陸地區投資報告。
   4.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內
     部稽核主管之溝通情形。
5.召集事由二、承認事項:
   1.107年度決算表冊承認案。
   2.107年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
   1.擬增訂本公司章程部分條文案。
   2.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
   3.擬修訂本公司背書保證及資金貸與作業程序部分條
  文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

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