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  • 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案
  • 2018-05-09
1.董事會決議日期:107/05/08
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
             (1)106年度營業報告。
             (2)審計委員會審查106年度財務決算表冊報告。
             (3)對大陸地區投資報告。
5.召集事由二、承認事項:
             (1)106年度決算表冊承認案。
             (2)106年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
             (1)擬增訂本公司章程部分條文案。
             (2)擬修訂本公司衍生性商品交易處理程序部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
             (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
                 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字
                 為限。本公司擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月26日止受
                 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107
                 年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查
                 及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,
                 以掛號函件寄送。
                 受理處所:欣厚科技股份有限公司財務部(台北市長安東路一段16號
                 7樓之2)
             (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收
                 到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公
                 司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南
                 路一段83號5樓)洽詢(電話:02-6636-5566)。

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